O Antagonista
Sérgio Moro negou pedido do MPF para conduzir coercitivamente José Anchieta Carvalho, superintendente do China Construction Bank (CCB Brasil), que absorveu o BIC Banco.
Moro determinou que Carvalho
deve ser apenas intimado para ser ouvido nos autos. O MPF descobriu que o
executivo aparece como administrador de três empresas usadas para lavagem de
dinheiro: Brugge Consultoria, Administrare Capital e Frankfurt Fomento Mercantil.
As três empresas têm como
sócia Pagliuca, Carratu e Associados Consultoria Empresarial, de propriedade de
Ivan Orefice Carratu, responsável por apresentar a Ricardo Pessoa o operador
Rodrigo Tacla Duran.
Mas o próprio Ivan Carratu
também prestou serviços à UTC. A empreiteira lhe repassou mais de R$ 23 milhões
entre 2007 e 2014. Carratu também fez negócios com Rodrigo Duran e Adir Assad.
Título, Imagem e Texto: O Antagonista, 10-11-2016
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